深圳网络股票诈骗案

关于股票公司诈骗问题

深圳市客商汇小额贷款股份有限公司是网络诈骗么

案例一：湖南一位股民向上海证监局举报“上海鑫诺信息咨询有限责任公司”通过互联网以证券咨询手续费、保证金的名义，骗去他6万多元钱后人间蒸发。

据该股民提供的材料和监管部门的调查，“鑫诺公司”的诈骗行为是一起较典型的网络非法证券咨询活动。

其典型手法有：一是自吹自擂，漫天说谎。

该公司在网站上自称：鑫诺信息咨询公司，简称《涨停风暴》，2000年经中 国人民银行批准设立，2001年在上海正式开业，注册资本1000万元，经5次增资扩股目前注册资本为22 亿元，并更名为涨停风暴有限责任公司。

在全国有近50家营业网点，是中国证监会首批批准的综合类券 商之一，经证监会评审通过获得创新试点资格，在深交所对全国126家证券公司指标排名中，2004年总 资产居第八位，净资产和净资本均居第三位。

网站上还伪造了证券投资咨询业务资格证书和增值电信业务经营许可证。

二是利用网络和现代电信手段进行异地诈骗。

鑫诺公司在网站上自称经营地址为上海罗店开发区市南路087号A807，并先后提供了多个上海地区的电话号码。

但据调查人员暗访，接电话者均为闽南口音，是利用了电信一号通业务，在一个上海本地号码下面下挂了许多外地电话。

经上海证监局调查蠢诺信息”并未进行过工商注册登记，也未取得证券投资咨询业务资质。

目前公司电话及业务人员手机均已关机、停机或注销，固定电话由于是一号通业务，无法确定其所在地址，网 址也已无法打开。

经上海公安部门证实，该公司网站提供的地址根本不存在。

另外，调查人员对投资者 举报信中提供的该公司三个收款账号进行查证，发现这些账号均开立于福建省厦门市。

监管部门判断， 所谓上海鑫诺信息咨询有限责任公司，是一些不法分子利用互联网从事诈骗活动的平台。

案例二：广州股民A是2007年入市的新股民，入市后未赚反亏，心急如焚。

今年初他在网上看到了上海某股票资讯有限公司的网页，网页上表示：加入该公司VIP会员每月提供10只黑马，获利50%,3月29日前 人会享受买一个月送一个月的优惠，收费3500元。

每天免费送两只黑马验证，A—下子就动了心。

网页 还有该公司的全国免费热线、联系人、入会热线，以及工行、农行、建行的账号等信息。

3月22日，A股民通过农行柜员机给该公司的农行卡账号汇去3500元，该公司的罗先生确认收到， 说25日上班再联系。

25日，罗先生那里的“猫腻”开始来了：打电话要A再汇2万元股票操作保密的保证金，以防止A向 其他人泄露黑马秘密，并说保证金是A的财产，服务期满后将还给他。

A于是再从农行汇去2万元。

然 后罗让他打另外一个号码，直接和公司经理联系。

中午，一位自称王经理的人给A打来电话，说过两天有新股上市，为优惠公司会员，可帮他申请一个名额，参与操作，这样十几天就可提前完成服务期，要他再交5万元作为公司利润提成。

A未答应。

当晚 咨询罗先生，罗说网上有说明。

A在该公司网页上看有代客小资金理财，盈利后利润提成30%的说法。

于是，26日A又汇去5万元，然后满怀希望地等待着27日的新股上市操作的通知。

结果等到28日，王经理打电话来，说公司已与上市公司签约，向上市公司注资3〜4千万元，下星期 新股上市，利润可翻倍，已为A申请到了 15万元的额度，要A再汇8万元，加上以前汇去的7万元，凑成 15万元。

王经理说，这项服务只有老会员参加的，只优惠了 3名新会员，A是其中之一，所以要保密。

操作完成后扣除5万元提成和2万元保证金，盈利一次性汇人A账户，还可继续提供服务。

A这时有些怀疑了，打电话给罗，说不参加这个新股操作了，只按照原来的约定，参加一个月送一个月的提供黑马服务。

罗说，把钱汇入公司，是公司在帮你理财。

这是难得的机会，只有公司与上市公司签约注资才能有此机会，并再次要求A保密。

29日，罗开始进一步施加压力，打电话给A，说再不汇款，要在网上关掉他的会员资格。

于是A又从 农行的网上银行汇去8万。

这时他才发现该农行卡号不是上海的，打电话问罗，说是公司的签约账户，在山东。

当天下午，王经理又打来电话，就今天是星期五，下班前公司要将钱款汇入那家签约的上市公司，还差部分钱，要A再汇15万或10万。

A说没有。

董又改口说明天汇也可以，再去想办法。

当时A卡上只 有5万元，答应再汇5万。

此时A已是满腹狐疑，但还心怀饶幸，认为一家“公司”，一个“经理”，不会是诈骗。

在此期间，王经 理不断给他打电话，说下班前公司一定要把钱汇人上市公司，催他赶快去汇款。

于是A赶在5点下班前 又汇去5万。

王经理打电话告诉他钱款收到，前后共计203800元，并要了他的详细地址，下星期会给他 寄去合同和单据，说下星期一会再跟他联系，下星期五会将新股上市盈利汇人他账号。

29日晚上，A上网，突然发现该股票资讯有限公司的网页打不开了。

从此后，A天天打电话，不是说 打错了就是无人接听或根本打不通。

A在网上查到其他受害股民的留言，说某股票研究所更名为该股票 资讯有限公司后，继续诈骗，并曾使用过其他的免费热线。

最终，绝望中的A向上海证券监管部门进行了举报。

电信诈骗又出什么新套路？

在5月17日世界电信日到来之际，调查发现，近年来，尽管各方打击力度不断加大，电信诈骗套路却依旧花样翻新，令人防不胜防。

电信诈骗盯上年轻人，玩网游掉入“连环套”与过去的“猜猜我是谁”、冒充公检法相比，如今的电信诈骗已从电话蔓延到网络，上当受骗的不仅仅是中老年人，还有不少年轻人甚至是未成年人。

小成是一位网游爱好者。

一次玩网游时，有玩家找他私聊，称有门路可以低价购买游戏币，并发来“第三方交易平台”链接给他。

小成登录了该游戏交易平台，微信扫描操作充值100元后，无法提取游戏币。

平台客服说他没有完善个人资料，还要再充值800元。

充值后，对方又以“银行卡号打错了、违规操作”等理由，让他继续充了三笔3800元“解冻”，一来二去，汇款总额达到12300元。

钱转走了，客服却不再回复消息，小成这才意识到可能被骗了。

2017年3月，广东省惠州市惠东县人民法院对这起案件作出一审判决，主犯林运遵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，处罚金人民币二十万元。

“所谓低价交易平台，实际上是一个‘钓鱼网站’。

”据一审主审法官许小龙介绍，该团伙在网站上共骗取款项60多万元，单个受害人受骗数额从几百元到上万元不等。

玩家被骗的背后是一个组织层级清晰、分工明确的犯罪网络团伙。

据该案二审法官惠州市中级人民法院法官罗书勇介绍，居于网络“顶端”的林运遵搭建虚假游戏充值网站，再通过QQ群发展了100多名“枪手”，到各个网游网站发信息，低价诱骗玩家到虚假交易网站购买游戏币。

“虚拟游戏网站域名不定期更换，逃避打击。

”罗书勇说，当玩家发现没有游戏币到账，“枪手”则继续扮演网站客服人员告知玩家违规操作，要充钱交保证金才能解冻，循环往复，直到玩家发现上当。

精心编故事：“警惕那些比你更懂你的陌生人”近日，广东省高院公布了一批电信诈骗典型案件。

记者梳理发现，诈骗团伙的手段越来越专业，精心编造的故事大多紧贴热点。

例如，骗子假冒扶贫干部身份实施诈骗；综艺节目大热时，实施节目中奖及冒充司法机关连环诈骗。

近年来，炒股、炒期货成为不少老百姓的投资渠道。

骗子也紧跟形势，盯上这类投资者。

2017年，深圳市中级人民法院二审审理了一起股票“打新”电信诈骗案。

团队有专人拨打由其网购的股民电话号码，谎称可以获得内幕消息向股民推荐股票，待股民获利后，要求其缴纳3000元至10000元的费用办理会员卡。

逐步获取信任后，诈骗团队便称公司可以购得某某公司新股，稳赚不赔，要客户打款到指定账户帮客户打新股，待客户打钱后便失去联系。

此外，还有一些电信诈骗的“话术”剧本如同“私人订制”，以爱之名，动之以情。

一些网友总结：“比你更懂你的陌生人，要小心！”广东高院刑三庭负责人认为，婚恋交友诈骗犯罪的潜在被害群体庞大，该类犯罪在较长一段时间内仍然可能呈高发态势，需要高度警惕。

不要相信天上会掉馅饼，别把自己的钱都给骗子。

来源：新华网

深圳市一览网络股份有限公司是刷单骗子公司 吗？

这方面，如果你实在是不满意那些影视公司的设计方案，我建议你最好找那些可以只负责拍摄和制作的公司，策划由你们自己完成，我知道的话，就 木茶影视 就有过类似的做法，他们有自己的策划方案交给你，但是也有一些其实，只有你们行内人才懂“软件”的做法。

很多公司给的策划方案其实都不好，还不如自己的策划方案了得。

这样，你也就可以去找一家拍摄比较便宜的公司来做。

涉众型合同诈骗 算不算非法集资 集资诈骗

晶我是希我来了！！！！！！！！！！公安部公布涉众型经济犯罪9个典型案例1、辽宁营口东华经贸（集团）公司集资诈骗、非法吸收公众存款案2002年7月至2004年12月间，辽宁营口东华经贸（集团）有限公司以其下属企业东华生态养殖有限公司发展养殖蚂蚁为名，承诺35%—60%不等的高额回报，通过在辽宁13个市（县、区）设立的分公司和代处，面向社会公众非法集资近30亿元人民币，除用于偿还部分本金及高额利息近22亿元外，有近8亿元被用于挥霍性投资项目、广告宣传、企业庆典、赞助、偿还个人贷款、借给个人或单位使用等。

基本作案手法为：先以高额回报诱使群众投资所谓的“养殖蚂蚁”，并由设在当地的分公司向投资者提供一个指定的银行账户，投资者将投资款存入该指定账户后，与该分公司签订《蚂蚁购销合同代授权委托书》，约定由该分公司代表投资者与东华养殖公司签订《蚂蚁购销合同书》及《奖励蚁种投养人补充协议》。

该合同期限为一年，约定由东华养殖公司向投资者出售一定数量的蚁种，经养殖后东华公司于一年内回收蚁干，并以奖金的形式付给养殖户35%至60%的利息。

自投资者购买蚁种之日起，每37天为一个周期，由东华养殖公司向投资者返还十分之一的本金及利息，全年为10个周期。

2004年12月后，东华集团资金链断裂，陆续停止向养殖户返款付息，各地养殖户纷纷围堵各分公司索要本息，并到公安机关报案。

2005年12月，营口市公安局对此案侦查终结。

2006年5月，营口市人民检察院以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪将该案起诉至营口市中级人民法院；6月，营口市中级人民法院开庭审理了该案。

2、上海“必得利”公司集资诈骗、非法经营案2004年3月，潘某、韩某通过中介公司，在美国成立必得利财金集团公司（以下简称“必得利”公司），在上海设立事处，并以西安现代新农业股份有限公司（下简称“现代新农业”）即将在海外上市为名，向公众非法出售现代新农业股票。

2004年5月，必得利公司与王某任股东的陕西唐宇药业股份有限公司签订协议，帮助其在海外上市，并代理注册境外控股公司及融资。

6月，潘、韩二人通过中介公司，以王某等人名义在美国成立“王氏国际控股公司”（下简称“王氏公司”），并印制王氏公司股票1000张，采用拨打电话等方式，以每股0.6美元的价格对外出售。

7月至10月，潘、韩成立上海晔利投资咨询有限公司和上海炯利投资管理有限公司，并设立销售点，以销售1万股提成1.5万元的经营方式，对外销售王氏公司股票。

9月，唐宇药业终止了与必得利公司的合作，但潘、韩二人通过私刻王氏公司印章并伪造王某签名等手段，继续制作王氏公司股票并对外销售。

在销售王氏公司股票过程中，潘、韩等人故意隐瞒王氏公司、唐宇药业、必得利公司的真实状况，通过制作“投资价值分析报告”、“战略投资人说明书”等虚假宣传材料，夸大公司经营规模和业绩，并以投资周期短、回报率高和承诺回购等为诱饵，诱骗投资者上当。

此外，潘、韩二人还诱骗部分投资人将原先购买的现代新农业股票转为王氏公司股票。

截至案发，共骗取252人购买王氏公司股票430余万股，涉案金额折合人民币2000余万元，其中大部分被潘、韩二人占有和挥霍。

2006年8月，上海市第二中级人民法院以集资诈骗罪、非法经营罪对该案被告人作出了判决。

3、深圳飞镖科技发展有限公司涉嫌经济犯罪案2004年5月，福建、广东、四川和重庆等地公安机关侦破深圳飞镖科技发展有限公司（以下简称“飞镖公司”）涉嫌经济犯罪案。

经查，飞镖公司于1997年12月12日在深圳市工商局注册成立，注册资本1800万元人民币。

2000年至2004年间，该公司在广东省深圳市、广州市、番禺市、佛山市、东莞市、惠州市，福建省福州市、厦门市、漳州市，四川省成都市，重庆市等地设立分公司或事处，以“购机返租”的方式向群众销售飞镖机，即客户通过签订合同以每台3.6万元人民币（后提高到每台3.9万元）的价格，向群众销售飞镖机7400余台，涉案金额约2.6亿元人民币。

基本作案手法：飞镖公司通过在各地设立的分公司或事处，向广大群众承诺，投资者购买飞镖机后，返租给公司并由公司向酒吧等娱乐场所投放经营，每月可以获得1200元回报，4年期满后机器作废，投资者最终可得5.76万元，净赚1.86万元，年收益率达到11.92%。

为达到蒙蔽客户的目的，飞镖公司每销售一台飞镖机都向中国人民保险公司深圳市分公司投保。

2005年11月2日，广东省深圳市罗湖区人民法院以非法经营罪分别判处成某等10名犯罪分子有期徒刑，并处以罚金。

4、河南安阳“8?12”集资诈骗案2006年8月，河南省安阳市公安局侦破一起涉案金额8000余万元的特大集资诈骗案。

2005年11月以来，河南省幸福实业有限公司法人代表、总经理晋诚在传销失败并被工商部门查处的情况下，为进一步敛聚资金，指使手下以开设专卖店、发展股民入股、定期高额返还红利或提成等方式，骗取群众资金。

截至2006年7月，幸福公司非法集资数额高达8000余万元，加盟店166个，受骗群众达2万余人，遍及全国5个省、1个直辖市及河南省内11...

智融控股是真的假的！有没有根据

福家新天地就是家福乐购漏网的开的——深圳昂诺科技有限公司网络诈骗案深圳昂诺科技有限公司成立于2013年5月10日，（付图））在公司核心领导人（）操纵下注册了“家福网”，深圳昂诺科技有限公司（以下简称昂诺公司）通过网站，他们打着打造中华民族互联网公司的旗号，说现在的中国互联网公司85%都是被外国控股，为了挽救中国民族互联网，防止中国人的钱都被外国人赚走，防止民族资产流失，为了对抗外国控股的互联网公司，而打造的家福乐购！向广大网民推广传播 投资、购物赚钱及免费旅游等其它服务项目（）。

利用我们的爱国心、爱国热情而设计的骗局，骗取20多万爱国会员好几亿的金钱！他们组织严密、分工明确，专人每天在8个QT房间里对会员进行宣传、讲解如何利用家福网这个平台给VIP会员带来赚钱机会（付截图））。

昂诺公司组织严密，分工明确，披着合法的外衣（深圳市工商局注册、税务局登记），打着民族互联网的旗号，骗取广大善良、正直、爱国的网民信任深圳昂诺是真正的民族互联网公司，所以广大网民以为是很正规的公司，全国各地网民们纷纷加入VIP家福网会员，并在昂诺公司的网站上踊跃投资，疯狂购物（他们家福乐购商城的产品基本上都是市场价格的3到4倍，以3至6个月分红返回为诱饵，他们的分红点是网站广告收入和投资运作收入分红，以百度、腾讯等网站市场价值、广告收益和淘宝网的余额宝收益分红为例来使人信以为真）。

谁知道好景不长，结果在2014年8月22日关闭了网站，他们骗人说是公司网站升级，员工进行培训，他们在9月2号又开放了两天家福乐购商城，在qt房间继续宣导大家购物，诱使不明真相的会员继续购买高价物品，再次骗钱好几百万，然后就一直关闭，至今家福网会员们才知道上当了。

实际上昂诺公司畜谋已久，披着合法的外衣，打着爱国的旗号，来骗取广大VIP家福网会员大量钱财，单是我们这里几十个人就被骗金额高达二千多万（可以联系那些会员出示证据），这些被骗的钱对全国家福网会员来讲仅仅是一小部分，害得有些会员家破人亡。

甚至有人因为被骗跳楼（有事实为证）。

网站关闭后，很多损失惨重的会员要求给一个交代：我们投进去的钱去哪里了？并组织维权！（图中左右是飞刀-李岩和保罗-丁承阳，中间是宋健——河北东垣集团董事）李岩（网名飞刀）、丁承阳（网名保罗）他们为了逃避罪责，承诺：“飞刀在，家福就在！会员在家福乐购损失的钱，福家新天地会全部承担！”先嫁接到河北东垣集团（宋健），注册了“福家网”，让“家福网”原来的会员以出资198元激活后平移到“福家新天地”，以这样的形式来欺骗掩盖诈骗事实。

然后，李岩、丁承阳他们在工商局注册了：河北智融电子商务有限公司（首次法人代表：丁承阳）（图中是曾经在家福乐购的骨干丁承阳和纵横）他们继续打着合法的外衣行骗！不停的要求会员购物，并且发展会员！没有购物发展会员的，一律封号！（注：家福乐购的会员注册资料、购物资料信息全都掌握在李岩（飞刀）手上，家福乐购的购物资金也掌握在他们几个人手里，他们用骗来的钱注册的河北智融电子商务有限公司（其注册资金为两千万））他们随心所欲的変更会员编号和注册信息，不停的変更网站网址，不停地要求大家重新注册填写资料信息！今年3月份以不值钱的网络电话卡和股权为补偿诱饵，要求会员提交书面资料证明自己不再追究家福乐购领导人的责任！其目的只要一个：销毁家福乐购的诈骗证据资料，掩盖他们的诈骗面目！逃避法律惩罚！至今广大会员们所投入的钱一分也没有归还，他们仍然逍遥法外，继续骗钱！根据以上事实全国家福网会员纷纷自发出来维权讨还公道。

实际上昂诺公司那帮领导人是精心策划了连环网络诈骗——钱骗到手后就制造假象，关网消失，然后重新注册新的公司，继续骗钱。

（据悉，他们曾经是千渡船和迎客网的骨干，在千渡船和迎客网骗到很多钱以后关网，然后成立了深圳昂诺公司，建立了家福乐购网站继续骗钱，广大不知底细的人纷纷上当受骗，因为他们披着合法的外衣，轻松通过了深圳市的工商注册）到了2014年9月份，昂诺公司的策划者有一部分人在湖北随州被随州市公安抓获，据说是因为曾经在千渡船和迎客网骗钱的事情被人报案，随之，昂诺公司被查封，然而，那么多被骗的钱都去哪儿了？我们广大会员的血汗钱就这样无影无踪了吗？难道抓几个人就了事了吗？？？为了追讨我们的血汗钱，为了不让他们逍遥法外继续坑蒙拐骗，继续伤害不明真相的无辜网民，我们强烈请求公安机关进行调查取证，将骗子绳之以法！清除社会的毒瘤！还老百姓一个公道，还网络一个安全的天空！还社会一个稳定良好次序！同时追回广大受骗者的血汗钱！！！网络诈骗罪，是以非法占有为目的，利用互联网采用虚拟事实或者隐瞒事实真相的方法。

骗取数额较大的公私财物的行为。

求青少年经济犯罪案例五个？

一、 基本案情 周某某，男，1984年10月20日出生，家住公主岭市范家屯镇某村，长春理工大学学生，2008年8月份以用其奶李某某的房照贷款为其父“平事”为名，将房照骗出，之后并没用于贷款，而是将房屋以两万元的价钱卖给其婶梁某某，并签定协议。

其奶李某某得知后不同意卖房，致梁不能过户更名。

梁某某多次向周某某催要房款，周拒不归还。

万般无奈之下，梁某某来到公安机关进行报案。

根据调查所获证据材料证实，周某某的行为已经涉嫌诈骗，侦查员于2009年4月21日清晨在长春百脑汇科技城将周某某抓获刑拘。

因其家属已将涉案款项返还给被害人， 5月4日公主岭市人民检察院对此做出了构成犯罪无逮捕必要的决定，同日对周某某取保候审，5月14日移送市人民检察院起诉。

林某某，男，1980年4月30日出生，家住公主岭市区河北街道某委，08年6月到公主岭市白鸽工磨具销售有限公司做业务员，自2008年11月至今，私下收取长春市鹏昊金属制品厂货款12000元、长春市临河街肖云辉货款3000元、长春上海路砂纸砂布总汇货款15000元，梨树县小城子峰林日杂五交化商店宋学峰货款11000元，上述款项均未交与本公司财务，时间已经超过3个月，公安机关以涉嫌触犯刑法272条挪用资金罪立案侦查。

2009年4月23日中午12时在公主岭市站前将犯罪嫌疑人林某某抓获，于当日下午以涉嫌挪用资金罪将其刑事拘留。

4月30日被依法逮捕。

张某，男、1981年3月9日出生，大专学历，住公主岭市岭西街某委，08年8月任吉林省华生交电集团有限公司家电销售业务员。

2009年4月11日，张某先后从辽源恒易家电行、梅河口市山城通保家电行收取货款7.3万元，挥霍部分货款后，于4月16日潜逃。

公安经侦部门根据调查掌握的事实，立案侦查并立即组织对其实施抓捕。

4月29日下午17时在四平火车站将正欲潜逃的犯罪嫌疑人张某抓获归案。

4月30日犯罪嫌疑人张某被依法刑事拘留，5月11日报公主岭市人民检察院以涉嫌职务侵占罪批准逮捕。