LBMA拟设置黄金进口黑名单

此次LBMA的致信对象是全球主要的黄金贸易中心，一般认为，印度、日本、俄罗斯、新加坡、南非、瑞士、土耳其、阿联酋、英国和美国都算是全球主要的黄金贸易中心。

LBMA表示，之所以选择向这些国家寄信，是因为这些国家私自加工了大量的黄金原材料，金条和珠宝的来源很难被查清，因而这也是一个特别的洗钱方法。

LBMA在信中指出，LBMA的战略目标是确保回收黄金的可靠来源，停止洗钱交易，并支持手工和小型金矿商。它要求收信国在12月11日之前表明他们的立场，若支持其设定的新标准，则在明年1月底之前提交未达标准的整改行动计划。

LBMA首席执行官鲁思·克劳威尔还表示：

“我们的目标是，与市场共同努力提高全球黄金贸易的标准，而不是脱离这些标准。不过，若此次行动没有带来实质性和有效的改善，我们还会采取其他行动。”

为何阿联酋成为LBMA的“眼中钉”?

参与起草LBMA信函的4名相关人员透露给外媒，阿联酋是此次行动的重中之重。此外，一位消息人士称，作为阿联酋的酋长国之一的迪拜问题非常严重，这也是引发此次行动的根源。除非其整改，否则到明年初，LBMA将禁止精炼厂从迪拜采购黄金。

LBMA的禁令在市场上颇具威力，其虽不属于国家机构，但它在市场上占据支配地位，因为在黄金交易中，各大主导交易的国际银行通常只会与LBMA认可的精炼厂进行交易。

作为世界上最大的黄金交易中心之一，阿联酋每年向LBMA认可的精炼厂出口的黄金价值高达数十亿美元，非政府组织(NGO)和金融行动特别工作组(FATF)——政府反洗钱监测机构之一，都曾批评阿联酋的非法黄金交易问题。

此前，据外媒调查，价值数十亿美元的黄金从非洲走私到迪拜，其中大部分是由长期处于艰苦条件下工作的手工劳动者开采的，一旦这批黄金抵达迪拜，便可流入全球市场。此外，金融行动特别工作组(FATF)4月份曾表示，该国在反洗钱方面做得不够。

值得注意的是，目前阿联酋拥有的10多家黄金精炼厂之中，没有一家是LBMA认证过的，并且大多数都不具备任何黄金采购的相关资质。但即使如此，LBMA的数据显示，在有数据可循的2018年中，经LBMA认证的精炼厂(主要在瑞士)从阿联酋进口了高达212吨的黄金。按现价计算，这些黄金价值高达130亿美元。

此外，精炼厂对阿联酋黄金的态度呈两级分化。一些从阿联酋进口黄金的精炼厂表示，他们对供应商进行了仔细审查，许多阿联酋公司的运营符合道德规范。然而，一些精炼厂却一直刻意避免接触来自阿联酋的黄金。

LBMA致信后，阿联酋作何表示?

LBMA致信后，海湾国家外交与国际合作部表示：

“一旦收到这封信，阿联酋一定会对LBMA提出的问题展开调查。”

海湾国家外交与国际合作部还表示：

“阿联酋已充分认识到本国黄金产业的重要性，并对采取严控手段应对金融犯罪的重要性充分理解。”

近年来，阿联酋加强了内部金融监管的力度，阿联酋外交部曾表示，进一步加强监管框架是国家的重要优先事项之一。并且，2018年阿联酋还通过了一项反洗钱和恐怖主义的融资法案，并与盟友美国一起合作制裁伊斯兰的激进组织，由此试图改变一些外国投资者的负面看法。